美国制裁东北卡特尔涉马业洗钱：从洛斯泽塔斯到赛马产业的犯罪资
美国财政部本周二宣布，对与墨西哥东北卡特尔（Cártel del Noreste）相关的4名个人和11家实体实施制裁，指控该犯罪组织利用赛马、建筑公司和运输业务进行资金转移。这一最新制裁再次揭开了墨西哥贩毒集团长期渗透合法马业、尤其是赛马产业进行洗钱的隐秘网络。
据美国司法部与缉毒局（DEA）披露，早在2012年6月，当局就针对洛斯泽塔斯（Los Zetas）集团展开了一场大规模联合行动，旨在摧毁其已深度嵌入赛马产业的洗钱网络。在得克萨斯州奥斯汀联邦法院，美国对米格尔·安赫尔·特雷维尼奥·莫拉莱斯（绰号“Z-40”）、其兄弟奥马尔·特雷维尼奥·莫拉莱斯（“Z-42”）和何塞·特雷维尼奥·莫拉莱斯，以及其他12名涉案人员提出刑事指控。起诉书指出，“Z-40”和“Z-42”利用居住在美国的兄弟何塞及其他联系人，通过购买美国夸特马（American Quarter Horse）来清洗贩毒所得。
2012年6月1日，数十名联邦探员突袭了何塞·特雷维尼奥名下Tremor Enterprises公司在俄克拉荷马州和新墨西哥州的设施，逮捕了多名同伙及何塞本人，并查获数百匹马匹。同年6月16日，墨西哥商人弗朗西斯科·安东尼奥·科罗拉多·塞萨（Francisco Antonio Colorado Cessa）在美国被捕，被控通过买卖赛马为洛斯泽塔斯洗钱。他在休斯顿被指控用贩毒资金购买夸特马，并将马匹登记在其公司ADT Petroservicios名下——当局称该公司专为共谋而设。
调查显示，何塞·特雷维尼奥及其妻子苏莱玛负责接收资金、协调购马、繁育及参加赛马场活动，其牧场Zule Farms位于俄克拉荷马州莱克星顿。另一关键人物索利斯·加西亚（绰号“El Freddy”）则负责购买和训练马匹，随后将其登记在洛斯泽塔斯设立的多家公司名下。
2012年8月，DEA表示，在美国没收的洛斯泽塔斯赛马超过400匹，可能面临拍卖，因为得克萨斯州一名法官认定其照料“复杂且昂贵”。当时已有15人被起诉，何塞·特雷维尼奥·莫拉莱斯在押。当局没收了49匹最珍贵的马匹，并控制了其余414匹。法庭文件显示，至少4匹马已死亡，其他马匹因过度拥挤而受伤。
从趋势看，墨西哥政府在美国压力下可能进一步收紧对赛马、建筑和运输行业的监管，要求企业提供更详细的资金来源证明。华商在墨经营需特别注意：第一，避免与来源不明的现金交易，尤其是大额马匹买卖或运输合同；第二，确保所有商业伙伴通过SAT（墨西哥税务局）合规审查，保留完整交易记录；第三，若涉及对美贸易，需警惕OFAC制裁名单更新，避免因间接关联导致账户冻结。
此外，东北卡特尔在塔毛利帕斯州和新莱昂州活动频繁，华商在这些地区的物流运输需加强安保，避免被犯罪组织利用作为资金转移渠道。建议与当地合规顾问合作，定期审查供应链，并考虑分散结算货币以降低美元依赖风险。
本文由 墨华网 (mohuawang.com) 综合采编整理，信息参考源：墨西哥《El Universal (Nación 综合国情)》。版权归原作者所有，仅供在墨华人及商务人士参考交流。
