美国OFAC揭露墨西哥娱乐产业洗钱网络：斗鸡场、演唱会成犯罪
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）最新公布的司法档案与金融报告，详细披露了墨西哥有组织犯罪集团如何通过娱乐产业进行资产洗白的操作模式。调查文件显示，犯罪组织主要利用演出承包、门票销售及地方集市特许经营权等渠道，将非法资金与合法收入混合。
报告重点揭示了两大操作网络：一是集中在阿瓜斯卡连特斯州和墨西哥州的斗鸡场（palenques）管理网络；二是活跃于下加利福尼亚州边境地区的演唱会推广公司网络。
具体案件与制裁措施包括：
**圣马科斯集市案**：OFAC对Gallística Diamante公司及推广人Jesús Pérez Alvear实施制裁，指控其将非法资金与来自斗鸡场、门票销售及区域集市商业服务的合法收入混合。
**国际法院裁决**：案件追踪至加州洛杉矶联邦法院，音乐制作人Ángel del Villar因违反《Kingpin法案》——与受制裁推广人签订演出协议——被判处四年监禁及罚款。
**边境网络**：财政部冻结了In House Espectáculos公司及与Marco Antonio Moreno Gómez Santelices相关的房地产和安全公司的资产，这些实体被指控在蒂华纳、墨西卡利和恩塞纳达从事洗钱活动。
**州级招标取消**：受OFAC制裁影响，下加利福尼亚州政府相关部门终止了与涉案企业现有的制服供应和服务合同。
美墨两国金融当局表示，将持续监控娱乐产业中公共特许经营权和中介机构的收购行为。
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