美墨联手制裁东北卡特尔15名个人与实体 涉事华商需警惕供应链
华盛顿/墨西哥城——美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）昨日宣布，对与墨西哥东北卡特尔（Cártel del Noreste, CDN）有关联的4名个人和11家实体实施经济制裁，指控其通过赛马、建筑、货运及油气行业为贩毒集团洗钱，并资助该集团偏好的政治候选人。墨西哥金融情报单位（UIF）同步采取了镜像制裁措施。
被制裁个人包括商人Gamaliel Garza García及其子Gamaliel Garza Elías、CDN在新拉雷多（Nuevo Laredo）的广场头目Pablo César Guajardo Álvarez（绰号El Takia），以及Francisco Javier Inzunza Partida。被制裁实体多数位于塔毛利帕斯州（Tamaulipas），涵盖建筑公司、燃气分销商、体育俱乐部及马房。
美方声明特别指出，Garza Elías涉嫌“提供现金资助CDN青睐的政治候选人竞选活动”。其父Garza García被指为CDN合伙人，控制着位于新莱昂州Anáhuac的San Dibanh马房，该马房拥有Quarter Horse赛马，并在La Molienda俱乐部及墨西哥其他重要赛马场参赛。La Molienda俱乐部本身也被列入制裁名单，美方称该俱乐部“由CDN控制”，通过向参赛者和观众收取门票为集团创收。
制裁名单中还包括Garza García名下的建筑公司Cegesa和Copasa。美方指控Cegesa通过腐败手段获取墨西哥北部政府合同，包括新拉雷多市政府和塔毛利帕斯州政府的合同，然后将工程分包给CDN关联人员。此外，Tamex运输公司也因涉嫌参与贩毒集团的货物运输而被制裁。
所有被制裁对象均被列入OFAC黑名单，其在美资产将被冻结，美国个人和实体被禁止与其交易。墨西哥UIF的镜像制裁意味着这些个人和实体在墨西哥金融体系中的账户和交易也将受到限制。
CDN总部位于美墨边境城市新拉雷多，去年2月被华盛顿宣布为“毒品恐怖组织”。美方声明谴责CDN“渗透地方政府、影响公共合同和操纵地区选举”的能力，称其“破坏了两国边境社区的合法权威与稳定”。
此次制裁并非孤立事件。近年来，美国财政部持续加大对墨西哥贩毒集团金融网络的打击力度，尤其针对其利用合法行业（如赛马、建筑、能源）洗钱的行为。墨西哥总统辛鲍姆上任后，在安全政策上采取“拥抱而非子弹”的路线，但面对美方压力，UIF的配合力度明显增强。此次美墨同步制裁，反映出两国在打击贩毒集团金融结构上的协调机制正在强化。
塔毛利帕斯州长期是墨西哥腐败与有组织犯罪的重灾区。新拉雷多作为边境贸易枢纽，其海关、货运和建筑行业历来是贩毒集团渗透的重点领域。此次制裁涉及的Tamex运输公司和多家建筑企业，正是这一生态的缩影。
第二层趋势推演：美方此次明确指控CDN“操纵选举”和“渗透地方政府”，这为2027年塔毛利帕斯州选举前的政治清洗埋下伏笔。预计未来6个月内，墨西哥联邦和州级检察机关将对新拉雷多海关、市政工程招标和货运许可展开密集调查。华商在塔毛利帕斯州的清关代理、货运公司和建筑承包商将面临更严格的SAT税务稽查和UIF反洗钱审查。建议立即采取三项硬核措施：一、对所有塔毛利帕斯州合作方进行OFAC名单筛查，保留筛查记录；二、暂停与新拉雷多市政工程相关的任何新合同谈判，等待制裁名单完整公布；三、货运业务优先选择非Tamex体系的运输商，并在提单和付款环节增加合规审查节点。政策窗口期在于：美墨同步制裁意味着合规标准趋同，主动建立OFAC合规体系的企业将在后续海关AEO认证和税务审计中获得实质性便利。
本文由 墨华网 (mohuawang.com) 综合采编整理，信息参考源：墨西哥《El Universal (Nación 综合国情)》。版权归原作者所有，仅供在墨华人及商务人士参考交流。
